來自中國的商人蘇炳海被指涉款達30億新加坡元（約160億人民幣）洗黑錢案。英國國家打擊犯罪調查局（NCA）上周三（5日）根據《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act），沒收蘇炳海在倫敦約價值1500萬英鎊（約1.4億人民幣）的9間公寓，以及包括兩具異特龍（Allosaurus）和一具劍龍（Stegosaurus）化石在內的資產。

▲蘇炳海被指涉及新加坡一宗洗黑錢案有關。微博

這些被沒收的恐龍化石骨架被指是來自侏羅紀時期、距今約1.5億年，去年在佳士得拍賣會上以1240萬英鎊（約1.1億人民幣）的價格成交。案件中被追回的11件中國藝術品，則是于2022年的拍賣會上以逾40萬英鎊（約370萬人民幣）購得。

有關法案允許英國官方在沒有刑事定罪的情況下，追回被認定為非法所得的財產。NCA并未透露與蘇炳海相關案件的具體指控內容。

來自福建  擁柬埔寨等國護照

蘇炳海洗黑錢案于2023年揭發，涉案金額高達新加坡幣30億元，資金來自電信詐騙、網路賭博等犯罪所得，重創新加坡國際形象。當地警方同年8月逮捕10名嫌犯，蘇炳海被列本案關聯人物。

內地媒體曾報道，1988年2月出生的蘇炳海是福建安溪人，他于2023年8月15日，即新加坡警方突擊行動當日離開當地，后經馬來西亞逃亡后最終抵達英國。蘇炳海還擁有柬埔寨國籍，并持有太平洋島國萬那杜（Vanuatu）和加勒比海國家圣克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）的護照。有傳蘇炳海身在英國。

同樣來自柬埔寨的詐騙集團太子集團，10月被美國財政府實施制裁，查獲價值150億美元的比特幣后，多個國家及地區紛紛追擊由陳志控制的太子集團。陳志被指涉嫌操縱一系列大規模加密貨幣詐騙案，暫未知蘇炳海涉及案件與陳志有無關系。